大慶公安局偵破特大跨境電信詐騙案 警方：要選擇正規金融平臺交易股票

記者從大慶市公安局獲悉，經過8個月的縝密偵查，近日，大慶市公安局偵破一起特大跨境電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人67名，涉及全國各地電信詐騙案件200余起，涉案金額合計6000余萬元。

2020年1月8日，黑龍江省大慶市公安局龍南分局接到轄區居民付某報案稱：其于2019年11月初，通過微信結識自稱為某財經直播間工作人員，該人推薦付某在直播間聽炒股知識，免費為付某分享股票經驗和預測走勢，經20余天的推薦分享，該人將野村東方證券公司平臺推薦給付某，并將付某拉入名為“馬老師股票分享交流群”微信群，按照“馬老師”的指導，付某在野村東方證券公司平臺賬戶內存入200萬元進行炒股。2020年1月8日，付某發現野村東方證券公司平臺無法登錄，發現被騙。

接到報案后，大慶市公安局成立由刑偵支隊、網警分局、情報支隊聯合屬地龍南分局組成專案組。經工作，專案組成功鎖定兩名取款犯罪嫌疑人，兩人真實身份為雷某和李某。1月21日，專案組在湖南省長沙市、廣東省深圳市將兩人抓獲，該犯罪集團底端嫌疑人到案后，專案組立即開展審訊和深度研判，確定吸粉人員、話務員等犯罪嫌疑人46名。通過對涉案資金流向查控研判，查詢銀行卡2000余張，梳理出包括“車手”、黑灰產犯罪等涉案人員79名，犯罪集團的架構和人員信息逐步清晰。

在掌握該犯罪集團大量信息后，9月13日，大慶市公安局出動百余名經歷，在北京市、河南許昌市、浙江溫州市、廣西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龍江七臺河市、佳木斯市，七省九市公安機關的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人67人。其余人員專案組還在進一步抓捕中。

通過審訊和分析研判，專案組獲知該電信詐騙犯罪集團內部職責清晰，分工明確，涵蓋吸粉組、話務組、資金洗錢組、黑灰產商、平臺技術人員等多個環節。

其中以葛某、徐某等為首的境內吸粉組共計40余人，在河北博野縣某商務酒店會議室內進行吸粉，即給客戶打電話，自稱為“馬老師”股票推薦團隊，可以提供2個月的免費股票分享，如客戶有投資興趣，將客戶手機號通過某聊天軟件發至給境外話務組。

境外話務組窩點共計兩處，分別是馬來西亞吉隆坡俄城、緬甸水溝谷村，境外話務組在“袁某”的領導下，不斷從國內派人前往境外窩點地，李某江、于某強等共計20余人在馬來西亞和緬甸兩處窩點地充當話務員，窩點設置在寫字樓內，人員護照統一管理、吃住統一時間，有專門負責平臺開戶人員，有專門負責直播間和平臺修改數據人員，有專門講授話術人員，有專門提供作案設備人員。以查實的馬來西亞窩點為例，詐騙人員共分為三組，每組6人左右，設一名組長，組員用不同角色的微信號添加境內吸粉組提供的客戶手機號，每天向客戶轉發炒股心得，對客戶進行半個月左右的洗腦，讓客戶逐步相信“馬華平”老師推薦股票的準確性，隨后將客戶拉至“馬老師”股票交流群，在群內分別充當直播間“馬老師”、“托”和助理等不同身份，按照劇本要求在群內吹捧馬老師的預測能力，虛構盈利事實，此時向客戶推薦野村東方證券公司平臺，騙取客戶入駐投資，集中在2019年12月末，統一對客戶實施詐騙。

與此同時，以胡某波、黃某偉為首的14人擔任資金洗錢、取款團隊，待話務組騙取被害人錢款后，取款團隊立即在浙江溫州市、廣東珠海市、中山市等地對贓款進行取現和轉移。

大慶警方提醒廣大股民，一定要通過正規金融平臺交易股票，切勿相信非正規金融平臺，尤其是微信朋友圈內"導師帶你去炒股"等多為詐騙平臺。請廣大股民提高防范意識，護好“錢袋子”，如果受騙，請保留好相關證據，及時撥打110報警。(總臺央視記者 郭曉光)

關鍵詞： 跨境電信詐騙